El Consejo de Administración de Bankia, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Valencia, en el Palacio de Congresos – Avenida de las Cortes Valencianas nº 60, el día 29 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y votar los siguientes puntos:

• 1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Bankia y de su Grupo consolidado. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
• 2. Reelección o, en su caso, designación del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
• 3. Nombramiento de Consejeros. Ratificación de los Consejeros designados por cooptación. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
  • a) D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche;
  • b) D. José Sevilla Álvarez;
  • c) D. Joaquín Ayuso García;
  • d) Dña. Eva Castillo Sanz;
  • e) D. José Whanon Levy;
  • f) D. Francisco Javier Campo García;
  • g) D. Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo;
  • h) D. Fernando Fernández Méndez de Andés;
  • i) D. José Luis Feito Higueruela;
  • j) Nombramiento de Consejeros o ratificación de Consejeros nombrados por cooptación;
  • k) Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

• 4. Aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Apartado 1 del artículo 12 (“Desembolsos pendientes), apartado 2 del artículo 18 (“Obligaciones Convertibles y Canjeables”), apartado 1 del artículo 21 (“Distribución de competencias”), apartados 1 y 2 del artículo 23 (“Convocatoria de la Junta General”), nuevo artículo 23 bis (“Información previa a la Junta General”), apartados 1 y 5 del artículo 25 (“Representación y asistencia telemática en la Junta General”), apartado 1 del artículo 26 (“Lugar y tiempo de celebración”), apartado 2 del artículo 27 (“Constitución de la Junta General”), apartados 1 y 6 del artículo 29 (“Lista de Asistentes”), apartados 2 y 5 del artículo 31 (“Modo de adoptar acuerdos”), rúbrica y apartados 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 32 (“Adopción de acuerdos y emisión del voto a distancia”), apartado 2 del artículo 33 (“Acta de la Junta General”), apartados 4, 5 y 6 del artículo 38 (“Composición cualitativa del Consejo”), párrafo 2º del artículo 40 (“Condiciones subjetivas para el cargo de consejero”), apartado 1 del artículo 45 (“Comisión ejecutiva”), apartado 1 del artículo 46 (“Comité de auditoría y cumplimiento”), apartado 1 del artículo 47 (“Comisión de nombramientos y retribuciones”), apartado 2 del artículo 48 (“Comisión delegada de riesgos”), apartado 1 del artículo 51 (“Informe anual de gobierno corporativo”), y apartados 1, 2 y 3 del artículo 52 (“Página web”), para su adaptación a las modificaciones introducidas en la normativa aplicable desde la última reforma de los Estatutos de la Sociedad, entre otras la Ley 25/2011 de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico.
• 5. Aprobación de la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas: Apartado 2 del artículo 2 (“Junta general de accionistas”), apartado 1 del artículo 4 (“Convocatoria de la junta general”), apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 5 (“Anuncio de la convocatoria”), apartados 1, 2 y 4 del artículo 6 (“Información accesible desde la fecha de la convocatoria”), apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 7 (“Derecho de información previo a la celebración de la Junta General”), apartados 1, 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 8 (“Delegaciones”), apartado 2 del artículo 11 (“Celebración de la junta general”), apartado 2 del artículo 12 (“Mesa de la junta general”), rúbrica y apartado 1 del artículo 14 (“Tiempo de celebración”), apartados 3, 4 y 6 del artículo 15 (“Constitución”), apartado 1 del artículo 17 (“Intervenciones”), apartado 2 del artículo 18 (“Información”), artículo 19 (“Propuestas”), apartados 1, 2 y 5 del artículo 20 (“Votación a través de medios de comunicación a distancia”), nuevo artículo 20 bis (“Asistencia a la Junta a través de medios de comunicación a distancia en tiempo real”), apartado 5 del artículo 21 (“Votación de las propuestas de acuerdos”), artículo 22 (“Fraccionamiento del voto”), y artículo 25 (“Acta de la Junta”), para su adaptación a las modificaciones introducidas en la normativa aplicable desde la última reforma del Reglamento de la Junta, entre otras la Ley 25/2011 de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, y para su adecuación a los Estatutos Sociales, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico.
• 6. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto la delegación conferida por la anterior Junta General.
• 7. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad, por un importe total de hasta cinco mil millones (5.000.000.000) de euros; asícomo de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente.
• 8. Aprobación de la delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija (incluyendo, entre otros, cédulas y pagarés) simples, warrants y participaciones preferentes, no convertibles hasta un límite máximo de cuarenta mil millones (40.000.000.000) de euros y pagarés hasta un límite máximo de quince mil millones (15.000.000.000) de euros, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, por el plazo de 5 años desde la adopción del acuerdo.
• 9. Autorización para que Bankia pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de las sociedades de su Grupo. Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos por la Junta de Accionistas y en los artículos 146, 509 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, facultándole expresamente para reducir, en su caso, el capital social en una o varias veces a fin de proceder a la amortización de las acciones propias adquiridas. Delegación de facultades en el Consejo para la ejecución del presente acuerdo.
• 10. Aprobación de la reducción a 15 días del plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, según lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
• 11. Ratificación de la creación de la página web corporativa de la Sociedad (www.bankia.com).
• 12. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
• 13. Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración en sus artículos: Apartado 8 del artículo 14 (“La Comisión Ejecutiva) y apartado 8 del artículo 17 (“La Comisión Delegada de Riesgos”), en relación con las competencias de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Delegada de Riesgos.
• 14. Someter a votación consultiva el Informe sobre el Plan de Reestructuración, Viabilidad y Mejora de Gobierno Corporativo.
• 15. Someter a votación consultiva el Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración de Bankia.

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